Evoqué hier devant le juge correctionnel, le dossier Thione Seck a été renvoyé au 9 mai prochain pour plaidoirie. Mais, en attendant les débats d’audience, le journal «Les Échos» revient sur l’ordonnance du juge d’instruction du deuxième cabinet, qui a trouvé des charges suffisantes pour renvoyer en procès l’artiste chanteur et Alaye Djitèye. L’ordonnance du magistrat instructeur a repris les éléments de l’enquête, les tergiversations des inculpés, mais également les faits constants qui suffisent à renvoyer le leader du «Raam Daan» et son complice présumé devant le juge pénal.
L’affaire renvoyée au 9 mai
Thione Ballago Seck s’est présenté hier à la barre du Tribunal correctionnel pour y répondre des chefs d’association de malfaiteurs, de tentative d’escroquerie, de blanchiment de capitaux et de complicité de contrefaçon, de falsification ou d’altération de signes monétaires ayant cours légal à l’étranger. A ses côtés, il avait Alaye Djitèye qui devait répondre des mêmes infractions, sauf qu’il est considéré comme l’auteur principal quant au chef de contrefaçon de signes monétaires ayant cours légal à l’étranger. Leurs sorts sont presque différents jusque-là. Car, si l’artiste chanteur a comparu libre, pour avoir bénéficié de liberté provisoire, ce n’est pas le cas du Malien qui est en prison depuis son arrestation en 2015. Alaye Djitèye était donc le plus pressé à être jugé dans cette affaire. Seulement, il lui faudra prendre son mal en patience, car l’affaire a été renvoyée à la demande des avocats au 9 mai prochain. Le juge a constaté que plusieurs avocats constitués dans ce dossier depuis le début sont absents, occupés par le dossier des Thiantacounes à Mbour. L’artiste chanteur est donc retourné à ses occupations tandis que son présumé complice est retourné à sa cellule.
Les gendarmes effectuent une filature, trouve Thione Seck à son domicile qui se précipite pour s’asseoir sur le sac contenant des faux billets
Cependant, le leader du «Raam Daan» n’est pas tiré d’affaire, pour autant. Le juge d’instruction du deuxième cabinet a trouvé des charges suffisantes à son encontre. Retour sur l’ordonnance de renvoi du magistrat instructeur pour comprendre la gravité des faits aussi bien pour Thione Seck que pour Alaye Djitèye. Faisant la genèse de l’histoire, le juge a repris les révélations de l’enquête. Selon les enquêteurs de la Section de Recherches, tout est parti d’une information reçue le 27 mai 2015, selon laquelle il y a un réseau de contrefaçon de billets de banque animé par Abou Shérif Sakho et un nommé Derick qui s’appelle en réalité Alaye Djitèye. Leur informateur leur avait fait savoir qu’une importante quantité de faux billets devait être confectionnée pour le compte de Thione Seck et que les acteurs devaient se rencontrer à la station d’essence de la Foire. Le commandant de l’époque de la Section de Recherches met en branle ses hommes qui se pointent au lieu indiqué et installent une planque. Le 27 mai à 11 heures, les gendarmes se rendent compte de la présence de Thione Seck à bord d’un 4x4 de couleur noire qui remettait un sac noir à deux individus qui l’attendaient dans un autre véhicule 4x4 de couleur blanche. Après avoir reçu le sac, les deux individus sont partis. Ils sont alors suivis par les pandores tout discrètement. Le même véhicule est allé vers 18 heures stationner devant la maison de Thione Seck à Ouest Foire. Les hommes sont entrés dans la maison pour ressortir et se diriger vers Liberté 6. Et selon les gendarmes, Abou Sherif est descendu pour aller vers Scat Urbam alors que Alaye Djitèye a poursuivi son chemin jusqu’à la zone de captage. Il rentre dans son appartement avec des bouteilles, remonte dans son véhicule pour aller à Nord Foire. C’est à hauteur du Cices que les éléments de la SR l’ont interpellé.
Sur les 32 milliards, Thione Seck parle d’une avance sur contrat pour une série de concerts en Europe pour un coût total de 65 milliards FCfa
Une fouille permettra de trouver avec lui un sac rempli de faux billets de banque en dollars et des flacons contenant du liquide. Les enquêteurs font ensuite cap sur le domicile de Thione Seck. L’artiste chanteur jure n’avoir jamais vu Alaye Djitèye. Et selon les gendarmes, quand il a été informé qu’ils vont effectuer une perquisition, il est allé très vite s’asseoir sur un sac. Ils lui demandent alors de se lever. Thione Seck fait un peu de résistance avant de s’exécuter. Le sac contenait en fait, 43 paquets emballés avec un papier transparent portant des impressions de billets de 100 euros. Et toujours selon eux, le leader du «Raam Daan» a tenté subrepticement de se débarrasser de deux coupons verts en essayant de les jeter par la fenêtre. S’expliquant sur l’origine de ces billets, Thione Seck soutient qu’il s’agit d’une avance sur un contrat d’une série de concerts en Europe. Le contrat est payé à 50 millions d’euros (plus de 32 milliards FCfa).
Thione jure ne pas connaître Alaye Djitèye, mais son numéro de téléphone se trouve sur le portable de Djitèye sous les initiales XTBS
Les enquêteurs vont, en outre, saisir 27 millions de francs et 5.901.250 francs lors de la perquisition. Une autre perquisition est faite au domicile de Alaye Djitèye à la Zone de captage qui permettra de trouver 8.420.000 francs et 2050 euros en bonnes devises. Il y a eu également des coupons de papier vert, des flacons contenant du liquide. Les enquêteurs ne sont pas arrêtés en si bon chemin ; ils exploitent leurs téléphones portables et découvrent que le numéro de Thione Seck figure dans le répertoire de Alaye Djitèye, mais sous les initiales XTBS. Ils constatent également qu’il y a eu beaucoup d’échanges téléphoniques entre les deux. Et à les en croire, Thione Seck s’entretenait régulièrement également avec Abou Shérif Sakho.
Interrogé, l’artiste chanteur dégage en touche et explique qu’il avait reçu un appel de la Suède venant d’une structure dénommée «Gambian New Vision» qui lui propose une tournée européenne de 6 mois et 15 jours pour 105 concerts, billets d’avion, frais d’hôtel, tout compris pour 120 millions d’euros. Finalement, ils sont tombés d’accord sur 100 millions d’euros. Un certain Abdou Kombé devait lui envoyer un émissaire qui devra lui remettre l’acompte. Et selon le chanteur, il n’avait pas vérifié les billets. Et s’il est vite allé s’asseoir sur le sac, c’est tout simplement parce qu’il a été très surpris. S’agissant des billets qu’il a tenté de jeter, il soutient qu’en réalité, il voulait les remettre plutôt dans sa poche. Thione Seck expliquera plus tard aux gendarmes que le nommé Abdou Kombé, qui est aussi dénommé Joachim Cissé, lui a remis le sac. Il accuse même ce dernier de l’avoir escroqué puisque lui-même lui a remis 85 millions de francs et le gars s’est volatilisé. Seulement, le leader du «Raam Daan» n’a présenté aucun document pouvant attester du contrat concernant le concert et il n’a pas présenté non plus de reçu sur le montant qui lui a été versé. Par ailleurs, sur sa relation avec Alaye Djitèye, Thione Seck revient pour dire qu’en réalité, le Malien l’avait sollicité pour trouver un appartement à louer.
Selon Thione Seck, Alaye Djitèye le sollicitait juste pour un appartement à louer
Pour sa part, Alaye Djitèye reconnaîtra devant les enquêteurs qu’il copiait et scannait des billets en euros et en dollars pour ses clients, moyennant 200.000, voire un million. Il confirme que Thione Seck ne le connaît pas et qu’il l’avait juste sollicité pour un appartement. Et que Abdou Shérif Sakho est un courtier.
Lorsque le dossier a atterri sur la table du juge d’instruction, François Déthié Sène, Directeur principal de la Bceao, est allé se constituer partie civile. Lors de son audition, Thione Seck reconnaît s’être rendu à la station de Elton et qu’il avait rencontré Alaye Djitèye, mais ce dernier ne lui avait rien remis. Il lui avait juste demandé s’il avait un appartement à louer. Quant à Abdou Sakho, c’était un habitué de sa boîte le «Penc Mi».
Pour sa part, Alaye Djitèye reconnaît les faux billets trouvés chez lui ainsi que les flacons, mais il jure que les billets étaient destinés au tournage de films de comédie pour lui et d’autres cinéastes avec qui il les échangeait moyennant 200.000 francs ou 250.000 francs.
Dans son ordonnance, le juge explique que l’ouverture des scellés a été effectuée, mais sur un paquet emballé, ils ont trouvé un papier transparent portant des impressions de billets de 100 euros estimés à un million. Le reste était constitué de papier Kleenex.
«Il s’agit d’une véritable entreprise de contrefaçon de billets de banque», selon le juge
Au terme de son enquête, le magistrat instructeur, qui n’a pu mettre la main sur Abdou Shérif Sakho, a décidé d’arrêter les poursuites à son encontre. Il constate, par ailleurs, que Alaye Djitèye a servi plusieurs versions. «Son revirement consistant à soutenir que les billets contrefaits étaient destinés au tournage de films n’est corroboré par aucun élément objectif du dossier, ce qui, du reste, n’exclut pas la contrefaçon», explique le magistrat instructeur. S’agissant de Thione Seck, le juge constate, dans son ordonnance, qu’«il n’a ni prouvé ni offert de prouver l’existence de ladite tournée européenne, soit par la production d’un avant-contrat, soit par la production d’un quelconque écrit établissant l’existence des transactions alléguées avec Joachim Cissé et qui portent sur des sommes faramineuses». Le juge Youssou Diop a également souligné «le comportement suspect» de Thione Seck qui est allé s’asseoir sur le sac contenant les billets incriminés, «comme pour dissimuler». Il ajoute : «suivant le modus operandi expliqué par Alaye Djitèye qui en a fait la démonstration devant les gendarmes, l’on ne saurait valablement contester qu’il s’est agi d’une véritable entreprise de contrefaçon de billets de banque (…) Qu’il ressort des déclarations de ce dernier et de l’analyse des saisies opérées que les coupons de papier vert trouvés au domicile de Thione Seck étaient manifestement destinés à la contrefaçon de faux billets de banque».
La loi 2018-02 du 23 février 2018 les sauve de la Chambre criminelle
En dépit de la gravité des faits, le juge a fait application de la nouvelle loi 2018-02 du 23 février 2018 relative à la répression du faux monnayage qui est plus douce. Auparavant, il a considéré que les billets étaient «destinés à circuler donc à tromper la vigilance de leurs destinataires» ; qu’il y a eu aussi «un commencement d’exécution dans le cadre d’une escroquerie envisagée qui n’a manqué son effet que du fait de circonstances indépendantes de leur volonté». Par rapport à l’infraction de blanchiment de capitaux, le magistrat instructeur relève que sur les montants trouvés aux domiciles de Thione Seck et de son présumé complice, «ils n’ont pas pu rapporter la preuve de l’origine licite desdits montants». Les échanges téléphoniques, la similitude entre les paquets saisis dans leurs différents domiciles, entre autres faits, prouvent, selon le juge, le délit d’association de malfaiteurs. Le procès permettra certainement d’y voir plus clair.
Alassane DRAME
L’affaire renvoyée au 9 mai
Thione Ballago Seck s’est présenté hier à la barre du Tribunal correctionnel pour y répondre des chefs d’association de malfaiteurs, de tentative d’escroquerie, de blanchiment de capitaux et de complicité de contrefaçon, de falsification ou d’altération de signes monétaires ayant cours légal à l’étranger. A ses côtés, il avait Alaye Djitèye qui devait répondre des mêmes infractions, sauf qu’il est considéré comme l’auteur principal quant au chef de contrefaçon de signes monétaires ayant cours légal à l’étranger. Leurs sorts sont presque différents jusque-là. Car, si l’artiste chanteur a comparu libre, pour avoir bénéficié de liberté provisoire, ce n’est pas le cas du Malien qui est en prison depuis son arrestation en 2015. Alaye Djitèye était donc le plus pressé à être jugé dans cette affaire. Seulement, il lui faudra prendre son mal en patience, car l’affaire a été renvoyée à la demande des avocats au 9 mai prochain. Le juge a constaté que plusieurs avocats constitués dans ce dossier depuis le début sont absents, occupés par le dossier des Thiantacounes à Mbour. L’artiste chanteur est donc retourné à ses occupations tandis que son présumé complice est retourné à sa cellule.
Les gendarmes effectuent une filature, trouve Thione Seck à son domicile qui se précipite pour s’asseoir sur le sac contenant des faux billets
Cependant, le leader du «Raam Daan» n’est pas tiré d’affaire, pour autant. Le juge d’instruction du deuxième cabinet a trouvé des charges suffisantes à son encontre. Retour sur l’ordonnance de renvoi du magistrat instructeur pour comprendre la gravité des faits aussi bien pour Thione Seck que pour Alaye Djitèye. Faisant la genèse de l’histoire, le juge a repris les révélations de l’enquête. Selon les enquêteurs de la Section de Recherches, tout est parti d’une information reçue le 27 mai 2015, selon laquelle il y a un réseau de contrefaçon de billets de banque animé par Abou Shérif Sakho et un nommé Derick qui s’appelle en réalité Alaye Djitèye. Leur informateur leur avait fait savoir qu’une importante quantité de faux billets devait être confectionnée pour le compte de Thione Seck et que les acteurs devaient se rencontrer à la station d’essence de la Foire. Le commandant de l’époque de la Section de Recherches met en branle ses hommes qui se pointent au lieu indiqué et installent une planque. Le 27 mai à 11 heures, les gendarmes se rendent compte de la présence de Thione Seck à bord d’un 4x4 de couleur noire qui remettait un sac noir à deux individus qui l’attendaient dans un autre véhicule 4x4 de couleur blanche. Après avoir reçu le sac, les deux individus sont partis. Ils sont alors suivis par les pandores tout discrètement. Le même véhicule est allé vers 18 heures stationner devant la maison de Thione Seck à Ouest Foire. Les hommes sont entrés dans la maison pour ressortir et se diriger vers Liberté 6. Et selon les gendarmes, Abou Sherif est descendu pour aller vers Scat Urbam alors que Alaye Djitèye a poursuivi son chemin jusqu’à la zone de captage. Il rentre dans son appartement avec des bouteilles, remonte dans son véhicule pour aller à Nord Foire. C’est à hauteur du Cices que les éléments de la SR l’ont interpellé.
Sur les 32 milliards, Thione Seck parle d’une avance sur contrat pour une série de concerts en Europe pour un coût total de 65 milliards FCfa
Une fouille permettra de trouver avec lui un sac rempli de faux billets de banque en dollars et des flacons contenant du liquide. Les enquêteurs font ensuite cap sur le domicile de Thione Seck. L’artiste chanteur jure n’avoir jamais vu Alaye Djitèye. Et selon les gendarmes, quand il a été informé qu’ils vont effectuer une perquisition, il est allé très vite s’asseoir sur un sac. Ils lui demandent alors de se lever. Thione Seck fait un peu de résistance avant de s’exécuter. Le sac contenait en fait, 43 paquets emballés avec un papier transparent portant des impressions de billets de 100 euros. Et toujours selon eux, le leader du «Raam Daan» a tenté subrepticement de se débarrasser de deux coupons verts en essayant de les jeter par la fenêtre. S’expliquant sur l’origine de ces billets, Thione Seck soutient qu’il s’agit d’une avance sur un contrat d’une série de concerts en Europe. Le contrat est payé à 50 millions d’euros (plus de 32 milliards FCfa).
Thione jure ne pas connaître Alaye Djitèye, mais son numéro de téléphone se trouve sur le portable de Djitèye sous les initiales XTBS
Les enquêteurs vont, en outre, saisir 27 millions de francs et 5.901.250 francs lors de la perquisition. Une autre perquisition est faite au domicile de Alaye Djitèye à la Zone de captage qui permettra de trouver 8.420.000 francs et 2050 euros en bonnes devises. Il y a eu également des coupons de papier vert, des flacons contenant du liquide. Les enquêteurs ne sont pas arrêtés en si bon chemin ; ils exploitent leurs téléphones portables et découvrent que le numéro de Thione Seck figure dans le répertoire de Alaye Djitèye, mais sous les initiales XTBS. Ils constatent également qu’il y a eu beaucoup d’échanges téléphoniques entre les deux. Et à les en croire, Thione Seck s’entretenait régulièrement également avec Abou Shérif Sakho.
Interrogé, l’artiste chanteur dégage en touche et explique qu’il avait reçu un appel de la Suède venant d’une structure dénommée «Gambian New Vision» qui lui propose une tournée européenne de 6 mois et 15 jours pour 105 concerts, billets d’avion, frais d’hôtel, tout compris pour 120 millions d’euros. Finalement, ils sont tombés d’accord sur 100 millions d’euros. Un certain Abdou Kombé devait lui envoyer un émissaire qui devra lui remettre l’acompte. Et selon le chanteur, il n’avait pas vérifié les billets. Et s’il est vite allé s’asseoir sur le sac, c’est tout simplement parce qu’il a été très surpris. S’agissant des billets qu’il a tenté de jeter, il soutient qu’en réalité, il voulait les remettre plutôt dans sa poche. Thione Seck expliquera plus tard aux gendarmes que le nommé Abdou Kombé, qui est aussi dénommé Joachim Cissé, lui a remis le sac. Il accuse même ce dernier de l’avoir escroqué puisque lui-même lui a remis 85 millions de francs et le gars s’est volatilisé. Seulement, le leader du «Raam Daan» n’a présenté aucun document pouvant attester du contrat concernant le concert et il n’a pas présenté non plus de reçu sur le montant qui lui a été versé. Par ailleurs, sur sa relation avec Alaye Djitèye, Thione Seck revient pour dire qu’en réalité, le Malien l’avait sollicité pour trouver un appartement à louer.
Selon Thione Seck, Alaye Djitèye le sollicitait juste pour un appartement à louer
Pour sa part, Alaye Djitèye reconnaîtra devant les enquêteurs qu’il copiait et scannait des billets en euros et en dollars pour ses clients, moyennant 200.000, voire un million. Il confirme que Thione Seck ne le connaît pas et qu’il l’avait juste sollicité pour un appartement. Et que Abdou Shérif Sakho est un courtier.
Lorsque le dossier a atterri sur la table du juge d’instruction, François Déthié Sène, Directeur principal de la Bceao, est allé se constituer partie civile. Lors de son audition, Thione Seck reconnaît s’être rendu à la station de Elton et qu’il avait rencontré Alaye Djitèye, mais ce dernier ne lui avait rien remis. Il lui avait juste demandé s’il avait un appartement à louer. Quant à Abdou Sakho, c’était un habitué de sa boîte le «Penc Mi».
Pour sa part, Alaye Djitèye reconnaît les faux billets trouvés chez lui ainsi que les flacons, mais il jure que les billets étaient destinés au tournage de films de comédie pour lui et d’autres cinéastes avec qui il les échangeait moyennant 200.000 francs ou 250.000 francs.
Dans son ordonnance, le juge explique que l’ouverture des scellés a été effectuée, mais sur un paquet emballé, ils ont trouvé un papier transparent portant des impressions de billets de 100 euros estimés à un million. Le reste était constitué de papier Kleenex.
«Il s’agit d’une véritable entreprise de contrefaçon de billets de banque», selon le juge
Au terme de son enquête, le magistrat instructeur, qui n’a pu mettre la main sur Abdou Shérif Sakho, a décidé d’arrêter les poursuites à son encontre. Il constate, par ailleurs, que Alaye Djitèye a servi plusieurs versions. «Son revirement consistant à soutenir que les billets contrefaits étaient destinés au tournage de films n’est corroboré par aucun élément objectif du dossier, ce qui, du reste, n’exclut pas la contrefaçon», explique le magistrat instructeur. S’agissant de Thione Seck, le juge constate, dans son ordonnance, qu’«il n’a ni prouvé ni offert de prouver l’existence de ladite tournée européenne, soit par la production d’un avant-contrat, soit par la production d’un quelconque écrit établissant l’existence des transactions alléguées avec Joachim Cissé et qui portent sur des sommes faramineuses». Le juge Youssou Diop a également souligné «le comportement suspect» de Thione Seck qui est allé s’asseoir sur le sac contenant les billets incriminés, «comme pour dissimuler». Il ajoute : «suivant le modus operandi expliqué par Alaye Djitèye qui en a fait la démonstration devant les gendarmes, l’on ne saurait valablement contester qu’il s’est agi d’une véritable entreprise de contrefaçon de billets de banque (…) Qu’il ressort des déclarations de ce dernier et de l’analyse des saisies opérées que les coupons de papier vert trouvés au domicile de Thione Seck étaient manifestement destinés à la contrefaçon de faux billets de banque».
La loi 2018-02 du 23 février 2018 les sauve de la Chambre criminelle
En dépit de la gravité des faits, le juge a fait application de la nouvelle loi 2018-02 du 23 février 2018 relative à la répression du faux monnayage qui est plus douce. Auparavant, il a considéré que les billets étaient «destinés à circuler donc à tromper la vigilance de leurs destinataires» ; qu’il y a eu aussi «un commencement d’exécution dans le cadre d’une escroquerie envisagée qui n’a manqué son effet que du fait de circonstances indépendantes de leur volonté». Par rapport à l’infraction de blanchiment de capitaux, le magistrat instructeur relève que sur les montants trouvés aux domiciles de Thione Seck et de son présumé complice, «ils n’ont pas pu rapporter la preuve de l’origine licite desdits montants». Les échanges téléphoniques, la similitude entre les paquets saisis dans leurs différents domiciles, entre autres faits, prouvent, selon le juge, le délit d’association de malfaiteurs. Le procès permettra certainement d’y voir plus clair.
Alassane DRAME
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